По подозрению в причастности к отмыванию денег задержан руководитель отделения банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле

Продолжается расследование по делу об отмывании денег в отделении банка "Меркантиль Дисконт" в городе Рамла. В понедельник, 13 марта, стало известно о задержании бывшего руководителя отделения.

Задержанный покинул пост руководителя отделения "Меркантиль Дисконт" в Рамле 11 месяцев назад и перешел на другую высокую должность. Сегодня полицейские в суде будут просить о продлении срока содержания задержанного под стражей, сообщает агентство Ynet.

Напомним, 7 марта полиция закрыла отделение банка "Меркантиль Дисконт". Правоохранительные органы подозревают, что через это отделение осуществлялось отмывание денег, полученных преступным путем.

Закрытию банка предшествовало тайное следствие, продолжавшееся несколько месяцев. Полицейские также задержали 23 подозреваемых по данному делу, в том числе высокопоставленных сотрудников банка и представителей криминального мира.

Как подозревают следователи, в банк на фиктивные счета вкладывались чеки на разные суммы, до 50.000 шекелей (выше этой суммы требуется представить документы о происхождении денег), которые были получены в результате рэкета и от нелегальных тотализаторов. Камеры, установленные полицейскими в банке, запечатлели заместителя начальника отделения, который сам вложил несколько тысяч подобных чеков.

Всего через это отделение банка "Меркантиль Дисконт" были отмыты, по меньшей мере, несколько десятков миллионов шекелей, подозревают в полиции.

Полицейские подозревают, что, хотя центральной фигурой является заместитель начальника отделения, сам руководитель также причастен к отмыванию денег. В настоящее время ведется его розыск.

Сотрудники правоохранительных органов также изъяли компьютеры и документы. Неизвестно, сколько времени отделение банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле останется закрытым.