Подано обвинительное заключение по делу об отмывании более 100 миллионов шекелей

Финансовый отдел прокуратуры представил в окружной суд Тель-Авива прецедентное обвинительное заключение по делу об отмывании денег на сумму более 100 миллионов шекелей посредством контрабанды сигарет. Речь идет о первом случае обвинения в отмывании денег в Израиле, учитывая, что речь идет о средствах и самом правонарушении, произведенном не на израильской территории.

Обвинительное заключение выдвинуто против Семена Баниурашвили, проживающего в Бельгии, его друга Джони Цвания, дочери друга Сигаль Цвания, также проживающих в Бельгии, против израильтянина Ави Переца и против компании "Паша Тек", владельцем которой является Баниурашвили. В обвинительном заключении перечислены факты преступной легализации средств, фальсификации при отягчающих обстоятельствах и уклонения от налогов.

В обвинительном заключении сказано, что обвиняемые под руководством Баниурашвили занимались в период с 200 по 2004 год контрабандой сигарет в огромных количествах в страны Евросоюза. Они действовали в Израиле и в нескольких странах Европы. Контрабанда производилась очень слаженно и организованно. Вырученные деньги вкладывались на счет компании, принадлежащей Баниурашвили, в Израиле, чтобы скрыть источник их поступления и избежать налогов. Таким образом, отмечается в обвинительном заключении, и отмывались деньги на общую сумму более 100 миллионов шекелей.

Следствие по этому делу длилось более двух лет отделом расследований налогового департамента Хайфы и Северного округа.

В последние месяцы в Израиле расследуется несколько громких дел об отмывании денег. Напомним, 6 февраля после завершения тайного полицейского расследования были задержаны ближайшие родственники депутата Кнессета от партии "Ликуд" Инбаль Габриэли.

Шони Габриэли (отец Инбаль), Реувен (дядя депутата) и Шломи (брат госпожи Габриэли), а также еще семь подозреваемых, в том числе Меир Абарджиль и Йорам Царфати, подозреваются в управлении интернет-казино, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов на сумму в несколько миллионов долларов.

Расследование велось в течение года. По подозрению полиции, Шони и Реувен Габриэли на паях с Меиром Абарджилем создали сеть интернет-кафе, которая на самом деле представляла собой самое настоящее казино. Эту сеть возглавил Йорам Царфати.

Полицейские начали расследование после того, как в 2004 году были задержаны 4 наемных убийцы, приехавшие из Беларуси для совершения покушения на братьев Яакова и Нисима Альперон и Шони Габриэли. В ходе следствия по делу о несостоявшихся убийствах полицейские узнали, что между кланом Охана из Нетании (представлявшим интересы семьи Абутбуль) и Альперонами и Габриэли началась вражда из-за интернет-казино.

Продолжается расследование и по делу об отмывании денег в филиале банка "Апоалим" на улице Яркон в Тель-Авиве. Миллиардер Аркадий Гайдамак в данный момент дает очередные показания по этому делу в отделении международных расследований полиции в Петах-Тикве.