Григорий Лернер снова обвинен в мошенничестве и отмывании денег

Сегодня в окружной суд Тель-Авива было представлено обвинительное заключение против предпринимателя Григория Лернера (Цви Бен-Ари). Григорий Лернер признался и был признан виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов, использованием фальсифицированной документации и мошенничеством.

В рамках юридической сделки он будет приговорен к тюремному заключению, но срок тюремного заключения пока не был оглашен. Об этом сообщает информационное агентство Ynet.

В обвинительном заключении сказано, что Лернер сообщал, что является владельцем компании "Роснефтегазинвест" и ряда других компаний отрасли, с помощью которой израильтяне могут вкладывать деньги в российские нефте- и газодобывающие компании. Таким образом, он обманул, сказано в обвинительном заключении, двоих предпринимателей.

В обвинительном заключении сказано, что он добился от двоих предпринимателей вложения в его компанию более миллиона долларов, при этом Лернер выдавал себя за владельца ряда предприятий как в Израиле, так и за рубежом.

Для доказательства своих слов Лернер предъявлял поддельные документы, в том числе фальсифицированные договора с крупными российскими концернами. По этим документам можно было составить впечатление, что Григорий Лернер является преуспевающим предпринимателем и пользуется поддержкой крупных представителей нефтегазового бизнеса.

Предприниматели вложили в бизнес Лернера деньги, после чего выяснили, что Григорий Лернер, ранее уже отбывавший заключение в Израиле за мошенничество и отмывание денег, не является владельцем компаний, занятых в добыче нефти и газа.

В рамках юридической сделки, из обвинительного заключения были исключены пункты о попытке помешать судебному разбирательству, кроме того, два пункта о получении средств мошенническим путем были объединены в один пункт.

Обвинение и защита сумели также придти к соглашению в отношении наказания для Лернера. В рамках этого соглашения он выплатит пострадавшим компенсации за потерянный вклад, который составлял более миллиона долларов.

Григорий Лернер подозревается в создании "финансовой пирамиды" "Роснефтегазинвест". Он и его подчиненные проводили сбор средств у частных лиц и предпринимателей, убеждая их, что они осуществляют "инвестиции в самую прибыльную сферу российского бизнеса – добычу нефти и угля".

Компания предпринимателя проводила массированную рекламную кампанию в средствах массовой информации и в местах скопления людей, у "Роснефтегазинвеста" существует несколько филиалов, в том числе в здании центральной автобусной станции в Тель-Авиве и на тель-авивской набережной.

Кроме того, агенты "инвестиционной" компании не гнушались заехать домой к клиентам, если сумма "вклада" была достаточно большой. Отметим, что в нынешнем обвинительном заключении значатся лишь две жертвы – крупные фирмы, инвестировавшие значительные суммы в проект. Не исключено, что в ближайшее время в суд будут поданы представительские иски от граждан, надеявшихся на большие дивиденды от инвестиций в "Роснефтегазинвест".

В августе минувшего года в суд было представлено обвинительное заключение против Григория Лернера, в котором он обвинялся в подделке коммерческой документации и открытии подставных банковских счетов в Израиле и в России.

Продолжение судебного разбирательства по этому делу было отложено решением суда до мая 2006 года, чтобы позволить Григорию Лернеру выполнить его обязательства, данные ранее. Григорий Лернер в рамках юридической сделки обязывается передать государству сумму, которую ему удалось получить с помощью мошенничества (напомним, речь идет о сумме свыше миллиона долларов, полученной от двоих предпринимателей), и дополнительные средства сверх оговоренной суммы.

54-летний Григорий Лернер репатриировался в Израиль с семьей в 1990 году. В мае 1997 года он был арестован в международном аэропорту Бен-Гурион, когда собирался вылететь заграницу, по подозрению в связях с организованной преступностью. Он был обвинен в ряде серьезных преступлений, в том числе заказах убийств и попытках убийств.

В ходе допросов Лернер хранил молчание. Арест и заключение Григория Лернера сделало его в глазах репатриантов политическим заключенным и жертвой произвола израильских властей. Признан виновным Лернер был лишь в мошенничестве, хищениях и взяточничестве.

Лернер признался тогда в мошенничестве на сумму десятки миллионов долларов в трех крупных российских банках, и попытке дачи взятки видным израильским политикам, в том числе Шимону Пересу, при попытках Лернера создать в Израиле банк. Он был приговорен к шести годам заключения и штрафу в размере 5 миллионов шекелей.

В мае 2004 года Григорий Лернер был арестован по подозрению в мошенничестве и подделке финансовых документов на сумму около 1 миллиона шекелей, сообщает NEWSru.com. Бывший глава Первой российско-израильской финансовой компании Григорий Лернер был задержан на автомобильной дороге Тель-Авив-Ашкелон.

21 мая два израильских предпринимателя, имена которых следствие держит в секрете, подали в полицию города Нетания заявление. Они обвинили Григория Лернера в том, что тот обманом убедил их вложить деньги в российскую компанию Moscow Oil, специализирующуюся на развитии инвестиционных проектов в сфере добычи нефти и газового конденсата.

После освобождения из тюрьмы Аялон в феврале 2003 года Григорий Лернер устроился работать в эту компанию представителем-консультантом в Израиле. В его обязанности входило управление нефтегазовыми сделками компании в этой стране. В заявлении бизнесмены утверждали, что Григорий Лернер якобы обещал им поставки нефтепродуктов и газового конденсата по ценам ниже мировых.

Через некоторое время инвесторы убедились в том, что проект не развивается, и потребовали, чтобы Лернер вернул им вложенные средства. Тот выписал им банковские чеки, которые оказались ничем не обеспеченными. "Лернер получил деньги обманом и, чтобы избежать их возврата, использовал документы, которые, по всей вероятности, были фальшивыми", - утверждал в суде полицейский следователь.

Сам Григорий Лернер виновным себя не признал. Он считает, что в данном случае речь идет о деле сугубо гражданском, а не уголовном. Аналогичной позиции придерживаются и его адвокаты. Защитник бизнесмена Ханан Голд заявил: "Полиция, чтобы подвести нашего клиента под уголовные обвинения, использует разногласия в сфере бизнеса".

Шестилетнее заключение за мошенничество, хищения и взяточничество Григорий Лернер отбывал в самой строгой тюрьме Израиля Аялон. Условия его содержания отличались небывалой для осужденного за экономические преступления суровостью: ему не разрешались отпуска, отлучки из камеры даже для учебы на тюремных курсах иврита, весь срок он провел в одиночке - в камере, где до него сидел охранник нацистского лагеря смерти Треблинка Иван Демьянюк, под непрерывным наблюдением видеокамер, на суды его конвоировали в наручниках и ножных кандалах автоматчики.