Сенат США: крупнейший в Европе банк HSBC сотрудничает с Ираном и террористами

Результаты работы, проведенной Постоянным подкомитетом Сената США по расследованиям, свидетельствуют о том, что британский банк HSBC, один из крупнейших финансовых структур Европы, тайно переводит средства незаконным организациям и наркокартелям на территории Ирана, Мексики, Саудовской Аравии, Сирии и Каймановых островов – в нарушение санкции, введенных США для операций с террористами, наркобаронами и диктаторскими режимами.

Об этом пишут во вторник, 17 июля, зарубежные СМИ и, в частности, новостное агентство Reuters, которое ссылается на опубликованный накануне 340-страничный отчет.

В ходе работы на составлением этого документа члены подкомитета изучили 1,4 миллиона различных бумаг, провели интервью с 75 сотрудниками банка – как высшего, так и среднего звена.

В частности, члены Подкомитета обнаружили, что две аффилированные с указанным банком структуры в течение семи лет совершили 25.000 переводов на общую сумму в 19,4 млрд долларов через счета в HSBC в Иран. Помимо этого, банк проводил операции с финансовыми структурами Саудовской Аравии и Бангладеш, несмотря на то что была установлена их связь с террористическими организациями, на основании чего HSBC инкриминируется пособничество терроризму.

СМИ отмечают, что руководство банка HSBC активно сотрудничает со следствием и выражает готовность признать свою вину.