Голландский банк ING заплатит $619 млн за сотрудничество с Ираном и Кубой
Голландский банк ING заплатит рекордный штраф в 610 миллионов долларов за финансовые операции с иранскими и кубинскими клиентами, проведенные в период с 2002-го по 2007 год – в нарушение наложенных США санкций, пишет в среду, 13 июня, издание The Wall Street Journal.
В ходе следствия, проведенного министерством финансов США, было установлено, что руководство банка намеренно проигнорировало информацию о тысячах транзакций на общую сумму в 2 млрд долларов с физическими и юридическими лицами, внесенными Вашингтоном в "черный список" спонсоров террора, среди которых был и Центробанк Ирана.
Согласно сведениям, опубликованным WSJ, от сотрудников банка требовали скрывать происхождение активов, угрожая в противном случае увольнением.
Напомним, что ранее аналогичным санкциям подверглись швейцарский банк Credit Suisse, а также британский Barclays и американский JP Morgan, которые, впрочем, ограничились выплатой значительно меньших сумм.
США налагают финансовые санкции на политических врагов с целью воспрепятствовать их доступу к глобальной финансовой системе, ограничивая экономический рост стран-изгоев, лишая их возможности приобретать оружие и новейшие технологии.
В прошлом месяце директор центрального банка Ирана Махмуд Бахмани заявил, что иранское руководство разработало систему международных платежей, призванную стать альтернативой системе SWIFT, к которой Исламская республика лишилась доступа в марте 2012.
Помимо этого, глава Центробанка Исламской республики опроверг слухи, согласно которым, японский банк прекратил выполнять транзакции по иранским сделкам.
