"Маарив": Миллионеры поневоле
Меир Свиса, "Маарив"
Только в последние дни следователи полицейского отдела по борьбе с мошенничеством узнали, каковы истинные масштабы дела об отмывании денег в отделении банка "Меркантиль Дисконт" в Рамле. Следователи были шокированы, узнав, что масштабы преступления, которое началось как дело об отмывании десятков миллионов долларов, на самом деле многократно превышают печально известное дело об отмывании капитала, имевшее место в "Банк ле-Мисхар".
Отделение банка, расположенное на улице Герцль в городе Рамле, превратилось в "свое" для израильского преступного мира, который использовал банк для отмывания капиталов.
Основные подозреваемые в этом деле нашли эффективный способ отмывания денег. Полиция подозревает высокопоставленных руководителей отделения в том, что они выявляли неактивные счета клиентов, которые много лет назад произвели какую-либо банковскую операцию на своем счету (например, взятие ссуды), после чего на их счету остался нулевой баланс. Именно на эти счета переводились огромные суммы.
В последние дни на допрос в отдел полиции по борьбе с мошенничеством в районе Шфела были вызваны ничего не подозревавшие граждане, которые должны были объяснить, каким образом на их счетах оказались десятимиллионные вклады. Простой труженик с ежемесячной зарплатой в 5.000 шекелей с удивлением обнаружил на допросе, что на его банковском счету находятся свыше 50-ти миллионов шекелей. Он не мог поверить следователям и утверждал, что в последний раз посетил банк пять лет назад.
Полицейские подозревают, что во главе операций по отбеливанию капиталов стоял заместитель управляющего местного отделения банка Ицик Марциано, который был задержан неделю назад вместе с другими подозреваемыми. Следователи располагают информацией о том, что преступники искали благосклонности Марциано и оказывали ему патронаж. "Никто не мог приблизиться к Марциано. Любая попытка подойти к нему немедленно пресекалась его покровителем", - сказал один из представителей преступного мира.
Полицейские вменяют происшедшее в вину почти всем работникам банковского отделения. Они подозревают, что им было известно о происходящем. Вчера полиция задержала предыдущего заместителя заведующего банком, Элиэзера Коэна, по подозрению в соучастии в преступлении.
"Речь идет о крупном деле. Количество денег, отмытых через банк, настолько огромно, что становится по-настоящему страшно", - заявил вчера глава следственной группы капитан полиции Эзра Гольдштейн. "Следствие пока еще в самом начале. Каждый день приносит новую ошеломляющую информацию. Банк попал под контроль преступников, которые перекачивали через него огромные суммы денег, и все это происходило с ведома банковского руководства", - сказал Гольдштейн. Он также добавил, что полиция собирается продолжить аресты.
О происходящем в банке "Меркантиль Дисконт" стало известно неделю назад. По указанию полиции, местное отделение банка было закрыто на один день, а уже на другой работники филиала вернулись к обслуживанию посетителей в обычном режиме. В процессе расследования были задержаны 19 представителей преступного мира.
Перевод Миры Брандис, NEWSru.co.il