Мошенничество на Алмазной бирже: нескольким фирмам угрожает банкротство

2-й канал ИТВ сообщил 19 апреля о подозрениях на беспрецедентное по своим размерам мошенничество на Тель-Авивской алмазной бирже. По данным телеканала, от действий известного бизнесмена пострадали не менее 12 крупных фирм, которым был причинен ущерб на десятки миллионов долларов. Над несколькими фирмами нависла угроза банкротства.

– Задержан бизнесмен, подозреваемый в крупном мошенничестве на Алмазной бирже

Расследованием этого дела занимаются следователи отдела по борьбе с мошенничеством Тель-Авивского округа.

В сообщении, опубликованном руководством Алмазной биржи, говорится, что внутреннее расследование было начато по следам жалобы на компанию, принадлежащую известному бизнесмену, согласно которой его фирма задолжала за товар, приобретенный у алмазных дилеров, десятки миллионов долларов. После внутренней проверки руководство биржи обратилось в полицию с просьбой о начале расследования.

2-й канал ИТВ сообщил, что в здании биржи несколько дней назад были развешаны объявления с фотографией бизнесмена Х.А, в котором говорится: "Всех, кто должен товар или деньги Х.А., просим немедленно сообщить об этом в юридический отдел биржи". Отметим, что 2-й канал назвал и имя подозреваемого бизнесмена и показал его фотографию.

Сайт Ynet, также рассказывающий о расследовании полиции, но не называет имени бизнесмена, приводит слова его адвоката Ади Карми, который выражает уверенность в том, что полиция, проведя "несложное расследование" убедится, что в действиях его клиента не было никаких нарушений.