По двум расследованиям о мошенничестве на сотни миллионов шекелей задержаны 28 подозреваемых

Во вторник, 15 декабря, налоговое управление и полиция Израиля сообщили о задержании в рамках двух разных расследований 28 человек, подозреваемых мошенничестве в особо крупных размерах.

В рамках одного расследования были задержаны 15 человек, подозреваемых в выписывании фиктивных налоговых квитанций на сумму около 700 миллионов шекелей.

Среди задержанных: Офир Гальпер (38) из Ашдода, Шахар Лев (37) из Гиват Каф-Хет, Максим Розенфельд (35), Борис Левин (45) и Дмитрий Цибульский (40) из Ришон ле-Циона, Артур Абаев (33) и Сергей Сидоров (47) из Петах-Тиквы.

Мировой суд продлил арест 10 из задержанных, включая Дмитрия Цибульского (на три дня) и Максима Розенфельда (на шесть дней). Оба являются владельцами фирм по найму работников в строительном секторе.

Также сегодня следователи налогового управления и полиции Израиля задержали 13 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере торговли бензином.

В частности, им вменяется в вину разбавление бензина другими жидкостями и выписывание фиктивных квитанций на сумму в десятки миллионов шекелей.

Задержанные в ближайшее время будут доставлены в суд для продления ареста.