Криминальный авторитет Рико Ширази признан виновным в отмывании денег

В понедельник, 2 ноября, окружной в Тель-Авиве признал виновным криминального авторитета Рико Ширази в налоговых правонарушениях и отмывании денег на сумму в 25 миллионов шекелей.

Суд оправдал Ширази по обвинению в угрозах в адрес государственного свидетеля по делу и в адрес человека, у которого он брал ссуды. Приговор будет оглашен позднее.

В ноябре 2011 года прокуратура и Налоговое управление предъявили обвинения Рико Ширази. Его обвиняли в угрозах, шантаже, отмывании денег, преступном сговоре и подаче фальшивых финансовых отчетов.

Помимо этого, в обвинительном заключении приводились слова Рико Ширази, открыто угрожавшему расправой государственному свидетелю и его семье.

По версии обвинения, Ширази предоставлял ссуды под высокий процент. Полученные деньги он отмывал через подставную компанию, уклоняясь от уплаты налогов. В частности, должники получали фальшивые квитанции о платежах, переведенных Ширази, и подавали отчеты в Налоговое управление, представляя эти платежи как расходы.

Если должники не могли вернуть деньги в срок, то Ширази отбирал у них разное имущество, в том числе, дорогие автомобили.

В мае 2015 года Ширази был арестован в рамках расследования дела, получившего название "дело 512".

Его подозревают в причастности к покушению на Аси Абутбуля и убийству Гая Иехезкиэля, передала радиостанция "Решет Бет".

Напомним, ранее пресс-служба полиции сообщила о задержании 11 человек по подозрению в причастности к убийству Дорона Сарусси и Гая Йехезкиэля, а также в организации покушений на Аси Абутбуля и Зеэва Розенштейна. Еще трех человек подозревают в торговле наркотиками.