Юридический советник правительства начал проверку деятельности банка "Леуми"

Юридический советник правительства Йегуда Вайнштейн объявил о начале проверки деятельности руководства банка "Леуми", приведшей к выплате властям США штрафа в размере 400 миллионов долларов.

Как сообщает "Глобс", Вайнштейн намерен привлечь к проверке государственную прокуратуру, Банк Израиля и налоговое управление.

По итогам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела или начале гражданского процесса против банка и представителей его руководства.

Напомним, что в конце декабря банк "Леуми" подписал с властями США соглашение о прекращении расследования против него в обмен на выплату штрафа. В рамках соглашения банк признал себя виновным в содействии гражданам США в уклонении от уплаты налогов.