"Леуми" подписал сделку с налоговым управлением США и заплатит $400 млн штрафа

В понедельник, 22 декабря, банк "Леуми" подписал соглашение с налоговым управлением США, в рамках которого признал себя виновным в оказании 1.500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов.

Сделка предусматривает закрытие двух из трех ведущихся против банка расследований в обмен на уплату штрафа в размере 400 миллионов долларов (270 миллионов налоговому управлению и 130 миллионов управлению финансовых услуг Нью-Йорка).

Поскольку размер штрафа был известен заранее, банк закупил американскую валюту для его уплаты заранее, до резкого роста курса доллара. Таким образом, штраф и оплата судебных издержек обойдется "Леуми" в 1,6 миллиарда шекелей.

Следует отметить, что против банка все еще ведется одно расследование. Американское управление по контролю над рынком ценных бумаг подозревает банк в незаконном предоставлении консалтинговых услуг на территории США.