Минюст начал штрафовать адвокатов, не интересующихся источником дохода клиентов

Министерство юстиции впервые наложило штраф на двух адвокатов, нарушивших требование об отчетности по поводу подозрений на нелегальные источники дохода клиентов, получающих услуги в сфере финансов.

Согласно вступившей недавно в силу 13-й поправке к закону о борьбе с отмыванием капитала, адвокаты и аудиторы, предоставляющие клиентам услуги в финансовой сфере (оформление сделок, доверительное управление и т.д.), обязаны по каждой сделке оформлять "Документ об идентификации клиента и знакомстве с ним", в котором, среди прочего, должен указываться источник средств.

Данный документ должен помогать минюсту в случае необходимости определять источники доходов клиента в рамках борьбы с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора.

Как сообщает "Глобс", первый штраф, в размере 20 тысяч шекелей, был наложен на адвоката, заполнявшего документы задним числом с целью пройти проверку минюста. Еще одна адвокат, работающая в сфере недвижимости, оштрафована на 2 тысячи шекелей.