Завершено расследование в отношении преступной организации, занимавшейся отмыванием капитала

Завершено расследование в отношении 13 членов преступной организации, которые подозреваются в налоговых преступлениях и отмывании капитала. По версии следствия, они нанесли государству экономический ущерб на сотни миллионов шекелей. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщает пресс-служба полиции.

Трое глав преступной организации были задержаны в Испании. Возглавляемая ими организация через фиктивные фирмы выдавала поддельные квитанции с целью обмануть налоговые органы. В ходе расследования у фигурантов было изъято имущество на 30 миллионов шекелей.

В воскресенье, 11 февраля, было подано прокурорское исковое заявление и ходатайство о продлении ареста подозреваемых до окончания судебного процесса. В начале следующей недели прокуратура намерена предъявить им обвинения. Кроме того, она подала прошение правительству Испании об экстрадиции троих глав преступной организации.