"Русская инвестиционная группа" лишена лицензии ЦБ РФ

Сегодня, 20 ноября, Центральный банк РФ отозвал лицензию у коммерческого банка "Русская инвестиционная группа" (РИГ). В лишенном лицензии банке назначена временная администрация, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на департамент внешних и общественных связей ЦБР.

Как отмечается в официальном пресс-релизе, лицензия РИГ отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

По данным агентства "Интерфакс", РИГ не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. В конце октября – ноябре 2007 года деятельность банка была сосредоточена на систематическом проведении транзитных и не имеющих очевидного экономического смысла операций по счетам группы клиентов-резидентов и корреспондентским счетам некоторых кредитных организаций. Общий объем таких операций превысил 7,5 миллиардов рублей.

ИТАР-ТАСС отмечает, что РИГ является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операции является страховым случаем, предусмотренным федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".