Центробанк РФ отозвал лицензии у трех банков. Подробности

Сегодня, в четверг 27 сентября, стало известно, что Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у трех российских коммерческих банков: "Благовест" (лицензия №740), "Альянс Банк" (лицензия №3182) и "Инвестиционный Промэнергобанк" (лицензия №3046).

Как сообщает РИА "Новости", решение об отзыве лицензий на осуществление банковских операций было принято Банком России в связи с неисполнением этими банками требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Агентство "Интерфакс" уточняет, что лицензия у банка "Благовест" отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

Лицензия у Альянс-банка отозвана в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В деятельности банка ЦБ выявил неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Лицензия у "Инвестиционного Промэнергобанка" отозвана в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк неоднократно допускал нарушения законодательно установленного срока направления в Росфинмониторинг сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, ненадлежащим образом проводил идентификацию своих клиентов, отмечает ЦБ.