Банк "Дисконт" заплатит Нью-Йорку 25 миллионов долларов
время публикации: 17 декабря 2005 г., 14:12 | последнее обновление: 17 декабря 2005 г., 14:14
Руководство израильского банка "Дисконт" согласилось выплатить Нью-Йорку 25 миллионов долларов в качестве компенсационной сделки в связи с подозрением в отмывании денег и финансовых махинациях.
Согласно договору, банк "Дисконт" заплатит Нью-Йорку 8 миллионов долларов за судебные издержки и еще 17 миллионов штрафа. В обмен власти Нью-Йорка обязуются прекратить процесс против банка.
Напомним, что полиция бразильского города Сан-Пауло приступила к расследованию банковских операций отделений иностранных банков, размещающихся в городе. Под подозрение попали, в том числе, и израильские банки.
Бразильские власти изучают случаи переводов денег, происхождение которых неизвестно.
Ссылки по теме