В Бразилии идет следствие против банков "Леуми" и "А-Поалим"

Полиция Сан-Паоло приступила к расследованию банковских операций отделений иностранных банков, размещающихся в городе. Под подозрение попали, в том числе, и израильские банки.

Бразильские власти изучают случаи переводов денег, происхождение которых неизвестно.

Расследование ведется, помимо прочего, в отношении отделений израильских банков "Леуми" и "А-Поалим", размещенных в Сан-Паоло. В течение нескольких дней отделения будут закрыты, сообщает агентство Ynet.

Представители как "Леуми", так и "А-Поалим" подчеркивают, что расследование бразильской полиции никак не затронет работу отделений в Сан-Паоло, которая возобновится через несколько дней.

Напомним, ранее руководство банка "Дисконт" (крупнейший из израильских банков, ведущих операции за пределами страны) сообщило, что власти американского штата Нью-Йорк ведет следствие в отношении отделения банка в Нью-Йорке. Расследование связано с переводами денег из третьего государства, проверяется также соответствие работы "Дисконта" закону о запрете на отмывание денег.

Вместе с тем, отделение банка "Дисконт" в Сан-Паоло интереса бразильской полиции не вызывало, и продолжает работать в обычном режиме.