Впервые в Израиле: обвинительное заключение по делу об отмывании капитала из-за границы

Тяжелое и прецедентное обвинительное заключение было выдвинуто вчера в окружном суде Тель-Авива по делу об отмывании капитала на сумму свыше 100 миллионов шекелей, полученного от контрабанды сигарет. В прокуратуре подчеркнули, что это первый случай вынесения обвинительного заключения по делу об отмывании капитала в Израиле.

Обвиняемыми являются Семен Баниурашвили, владелец компании "Паша Тек", Джонни и Сигаль Цвания, зять и дочь Баниурашвили, проживающие в Бельгии, Ави Перец из Нетании и компания "Паша Тек". Они обвиняются в отмывке капитала, фальсификации с отягчающими обстоятельствами и нарушении налогового законодательства.

В обвинительном заключении говорится, что в период с 2000 по 2004 годы обвиняемые занимались контрабандой миллионов сигарет в Евросоюз. С целью контрабанды Баниурашвили задействовал несколько компаний и водителей в разных странах, в том числе в Австрии, Бельгии, Германии и Голландии.

В обвинительном заключении также говорится, что обвиняемые переводили огромные доходы от контрабанды на банковский счет компании "Паша Тек" в Израиле, с тем, чтобы замаскировать источник денег, таким образом отмывая эти деньги. С этой целью они подделали сотни квитанций в Израиле и за рубежом, объясняющих поступление крупных денежных сумм, поступающих на банковский счет компании.

Министерство юстиции подчеркнуло, что обвинительное заключение по этому делу было вынесено после проведения детального расследования, проведенного отделом расследования налоговых преступлений Хайфского и Северного округа во главе с Дороном Арбели, которое длилось больше двух лет.

Белла Баранчик, "Маарив" – перевод Керен Миндлин, NEWSru.co.il