Крупнейший банк Италии подозревается в нарушении антииранских санкций
время публикации: 27 августа 2012 г., 08:35 | последнее обновление: 27 августа 2012 г., 08:35
Власти США начали расследование подозрений против банка UniCredit по поводу "нарушения запрета на ведение бизнеса с определенными странами".
Хотя названия стран не на текущий момент не сообщаются, по данным Financial Times речь идет об антииранских санкциях. Расследованием занимаются прокуратура Нью-Йорка, управление министерства финансов по контролю над иностранным имуществом и министерство юстиции США.
Согласно сообщению UniCredit, основное внимание следователи уделяют банку HypoVereinsbank, приобретенному итальянским банком в 2005 году.
Следует отметить, что ранее стало известно о расследовании схожих подозрений против банков Royal Bank of Scotland, Standard Chartered и ряда других крупных банковских структур.
Ссылки по теме