Центробанк РФ отозвал лицензию у Объединенного регионального банка

Согласно решению Центробанка РФ, кредитная организация ООО "Объединенный региональный банк" (ОРБ) лишена лицензии на осуществление банковских операций.

Причиной применения столь жесткой меры воздействия стало неоднократное нарушение ОРБ в течение минувшего года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОРБ допускало нарушения порядка и сроков направления в Росфинмониторинг информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов. Во второй и третьей декаде декабря 2007 года на расчетные счета двух английских компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами на территории Российской Федерации поступило более 9 млрд. рублей, сообщает All credits.

Сайт ОРБ сегодня был недоступен.