x
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Здоровье Община Спорт Культура Традиции Пресса Фото Архив

Центробанк РФ лишил лицензии три московских банка

Центробанк РФ лишил лицензии три московских банка
Архив NEWSru.com

Утром 26 октября сразу три московских банка были лишены лицензий. Центробанк отозвал лицензии у Коммерческого банка "Частный капитал", "Межсоцбанка" и Универсального коммерческого банка "Эра". Главной причиной отзыва лицензии стали, в основном, нарушения банками Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает "Новый регион 2".

"Эрабанк" обвинен в том, что отмыл за минувший год почти 15 миллиардов рублей. Кроме того, банк несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, отмечает "Финмаркет".

В аналогичном нарушении уличен банк "Частный капитал", отмывший около 10 миллиардов рублей. Как сообщается в пресс-релизе Центробанка, в октябре 2007 года на расчетные счета трех английских компаний и двух офшорных компаний, открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы Российской Федерации, поступило примерно 9 млрд. рублей. В дальнейшем денежные средства по поручениям нерезидентов переводились в пользу иностранных компаний, являющихся клиентами банков Украины, Латвии, Молдавии, Кипра, Киргизии, Грузии.

В "Межсоцбанке" назначена временная администрация и приостановлены Полномочия исполнительных органов банка по причине "неадекватной классификации активов и нарушения требований по порядку формирования резервов".

fb tel insta twitter youtube tictok