Международное журналистское расследование: 6.554 израильтянина хранили на счетах HSBC в Швейцарии $10 млрд
Международный консорциум журналистов, занимающихся расследованиями, опубликовал отчет о деятельности швейцарского филиала британского банка HSBC, над которым работали 140 журналистов из 45 стран мира, включая сотрудников BBC, Süddeutsche Zeitung, Le Monde и других ведущих мировых СМИ.
Согласно отчету, до 2007 года в филиал управлял десятками тысяч тайных счетов, на которых хранилось до 120 миллиардов долларов нелегального капитала.
По данным консорциума, в общей сложности нелегальными услугами банка пользовались свыше 106 тысяч частных лиц и фирм из 203 стран и территорий мира. Среди клиентов – члены королевских фамилий, африканские диктаторы, торговцы оружием и наркотиками, террористические организации, дипломаты, бизнесмены. Однако пользовались тайными услугами HSBC и домохозяйки, не желавшие платить налоги у себя на родине.
Начало расследованию положила утечка информации – один из сотрудников банка скачал базу данных клиентов и передал ее французским правоохранительным органам. Во Франции, США, Бельгии, Аргентине и ряде других стран ведутся официальные расследования деятельности швейцарского банка.
На сайте консорциума опубликованы статистические данные по странам, позволяющие получить представление о масштабах банковского "закулисья".
Необходимо отметить, что Израиль занимает шестое место как по объему хранившегося в филиале HSBC капитала (10 млрд долларов), так и по количеству укрывавших свой капитал клиентов (6.554 человека и компании). При этом необходимо подчеркнуть, что владение счетом в иностранном банке не является преступлением. Преступлением является использования счета для уклонения от уплаты налогов и отмывания нелегального капитала.
На самом крупном счете, связанном с Израилем, лежало 1,5 миллиарда долларов. На 17 счетах лежало свыше 100 миллионов долларов, на 200 счетах - свыше 10 миллионов долларов, на 1.350 счетах - свыше миллиона долларов. Только около 30% "израильских" счетов – именные. Около 10% принадлежали компаниям с израильскими корнями, зарегистрированным в оффшорных зонах. Более 50% связанных с Израилем счетов были анонимными.
Как сообщает The Marker, среди владельцев счетов, имена которых стали достоянием гласности – миллиардеры Бени Штайнмац и Цадик Бино, бывший деверь Эхуда Барака адвокат Дорон Коэн, находящийся под следствием раввин-каббалист Давид Пинто.
Более 40 израильских клиентов встречались с представителями швейцарского филиала HSBC в Израиле, что является нарушением закона о банковской деятельности.
Около 400 израильских счетов зарегестрированы пенсионеров, около 350 - на домохозяек, около 100 счетов - на студентов, около 80 - на адвокатов, около 30 - на аудиторов, около 20 счетов - на сотрудников банковского сектора. Однако почти каждый десятый израильский счет связан с алмазным бизнесом.
На первом месте в обоих рейтингах – Швейцария. Далее по объему хранившегося капитала идут Великобритания, Венесуэла, США и Франция, а по количеству клиентов – Франция, Великобритания, Бразилия и Италия.
В ответ на публикацию расследования банк HSBC опубликовал заявление, согласно которому в 2007 году была проведена полная реорганизация, блокировавшая возможность использования банка для нелегальной финансовой деятельности.
Напомним, что на текущий момент налоговое управление Израиля ведет расследование по поводу сокрытия израильтянами доходов на счетах в швейцарском банке UBS. В распоряжение управления попал список израильских клиентов банка. По делу уже задержаны свыше 30 человек.
