Дело банка UBS: судья окружного суда подозревается в уклонении от уплаты налогов

Судья хайфского окружного суда Моше Гилад и его супруга, член муниципального совета Акко Авива Гилад были допрошены следователями налогового управления в связи с незадекларированным счетом в швейцарском банке UBS.

Имя Авивы Гилад фигурировало в списке клиентов банка UBS, обнаруженном следователями налогового управления у задержанного в Тель-Авиве представителя банка.

Сразу после допроса Моше Гилад ушел в отпуск. Супруги Гилад подозреваются в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, что в ноябре этого года окружной суд Хайфы разрешил к публикации информацию о ходе расследования, проводимого налоговым управлением Израиля против израильтян, держащих незадекларированные счета в различных щвейцарских банках.

26 июня 2014 года следователи налогового управления арестовали в Тель-Авиве Рони Элиаса, гражданина Израиля, являющегося высокопоставленным консультантом по инвестициям в швейцарском банке UBS.

Арест был произведен по окончании встречи с одним из клиентов в тель-авивском отеле в присутствии одного из менеджеров банка. Вместе с ним были задержаны и остальные участники встречи. После ареста в номере консультанта был произведен обыск, в ходе которого был обнаружен список с сотнями имен граждан Израиля, имеющих незадекларированные счета в банке UBS.

На текущий момент по делу задержаны более 30 человек, а в общей сложности в списке фигурируют имена нескольких сотен израильтян.