Bloomberg: зампред ЦБ РФ руководил финансами московской мафии
Бывший первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин до своего назначения на пост заместителя председателя Банка России в январе 2015 года управлял денежными потоками столичной мафии, отдавая распоряжения членам базирующейся в Москве Таганской ОПГ.
Об этом сообщает во вторник, 9 августа, инофрмационное агентство Bloomberg со ссылкой на правоохранительные органы Испании.
Сенатор руководил отмыванием доходов, полученных незаконным путем, через испанские банки и недвижимость, о чем говорится в конфиденциальном докладе Гражданской гвардии Испании по итогам трехлетнего расследования, завершившегося в 2013 году, оказавшемся в распоряжении Bloomberg.
В этом документе сообщается, что "в рамках иерархической структуры организации российский политик Александр Порфирьевич Торшин стоит над Романовым (предполагаемым лидером Таганской ОПГ Александром Романовым – прим.ред.), который называет его "крестным отцом" или "боссом" и проводит "операции и инвестиции" от его имени.
Романов в мае этого года был приговорен к четырем годам в испанской тюрьме – после того как признал себя виновным в незаконных операциях на сумму 1,65 млн евро и 50 тысяч долларов, напоминает сайт NEWSru.com.
С 2000-го по 2005 год Романов занимал пост гендиректора завода "Кристалл". Его арестовали по обвинению в мошенничестве и приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.
По завершении тюремного срока Романов уехал в Испанию, но в 2013 году был арестован на острове Майорка – в рамках полицейской операции под названием Dirieba, которую координировал Европол.
Зампред ЦБ отрицает свою вину и утверждает, что его связи с предполагаемым лидером Таганской ОПГ в Испании Александром Романовым носили исключительно социальный характер.
Однако высокопоставленный испанский чиновник сообщил Bloomberg на условиях анонимности, что судебное преследование Торшина не стоит усилий, поскольку Россия не будет сотрудничать в делах, связанных с представителями высших кругов власти. В пресс-службе Гражданской гвардии и прокуратуры Испании отказались комментировать эту информацию.
Обвинения в адрес Торшина основаны на данных его телефонных разговоров с Романовым, которые велись в 2012-м и 2013 году, а также документах, изъятых во время обыска в особняке предполагаемого лидера Таганской ОПГ на Майорке.
Испания с 2008 года ведет расследование деятельности "русской мафии", которая, по данным испанских следователей, охватывает высшие эшелоны российской власти. В мае этого года Национальная коллегия Испании выдала ордер на арест 12 россиян, среди которых оказались люди из окружения президента РФ Владимира Путина.
Стоит отметить, что заключение Романова под стражу не остановило деятельность "русской мафии" в Испании. В июне испанская полиция задержала восемь человек, подозреваемых в отмывании денег для двух российских ОПГ – "таганской" и "тамбовско-малышевской", которая также фигурирует в расследовании. В результате полицейского рейда в Каталонии были заморожены 142 банковских счета и арестован 191 объект недвижимости.