Суд США признал израильтянку виновной в мошенничестве на 145 млн долларов

Суд штата Мэриленд признал 38-летнюю гражданку Израиля Ли Эльбаз виновной в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств сообщения и мошенничестве с использованием электронных средств сообщения на общую сумму 145 миллионов шекелей.

Эльбаз занимала пост генерального директора базировавшейся в Кейсарии компании "Юком Тикшорет", специализировавшейся на торговле бинарными опционами. Она была арестована в 2017 году, когда прибыла в США в гости к своей родственнице.

Согласно обвинению, работники фирмы, основываясь на полученных от Эльбаз инструкциях, выдавали себя за граждан других стран, давали ложную информацию о своем опыте и образовании, дезинформировали клиентов, обещая им до 40% прибыли.

Решение о наказании будет вынесено 9 декабря. По каждому из пунктов обвинения Эльбаз грозит до 20 лет тюремного заключения.

Эльбаз – первая из 15 фигурантов дела, которой вынесен приговор. По меньшей мере еще четыре обвиняемых признали свою вину и сотрудничали со следствием, дав показания по делу.

Бинарные опционы – вид высокорисковых и высокодоходных инвестиций, при котором инвестор ставит на один из двух возможных исходов торгов (будет ли цена на определенный товар в определенное время выше или ниже определенного показателя). Торговля опционами в Израиле запрещена.