У россиянина в Шотландии конфисковали рекордную сумму денег

Прокуратура Шотландии конфисковала 6,5 млн фунтов стерлингов, которые московский предприниматель перевел в шотландский банк. Данная сумма является самой крупной, когда-либо конфискованной в этой стране в рамках борьбы с отмыванием денег, сообщает BBC.

Следователи выяснили, что к подозрительному банковскому переводу – в 2004 году на счет в шотландском банке из банка в Венгрии было переведено около 10 млн долларов (6,5 млн фунтов стерлингов) – имеет отношение 64-летний Анатолий Казачков.

Сам Казачков заявил, что средства предназначались для проекта строительства нефтеперерабатывающего завода в Иране, пишет британская газета The Guardian.

Тем не менее, на деньги наложили арест после расследования, проведенного Шотландским агентством по борьбе с преступностью и контролю за распространением наркотиков (SCDEA) и прокуратурой при взаимодействии с российскими властями.

Изъятые средства будут перечислены в местный бюджет и в дальнейшем инвестированы в муниципальные проекты.

Предварительное расследование было инициировано SCDEA. Затем шотландская прокуратура заморозила подозрительный счет. А местная служба по противодействию легализации "грязных" денег направила запросы в другие страны, чтобы отследить происхождение капитала.

Следы привели в РФ, где с помощью российских властей были собраны доказательства того, что имели место подделка документов и кража персональных данных.

Анатолий Казачков и еще несколько лиц в качестве доказательства законного происхождения средств представили отчеты аудиторов, однако правоохранительные органы России и Шотландии это не убедило.

По данным следствия, средства были переведены в зарубежные банки из обанкротившегося в 2004 году российского банка, который обвиняли в отмывании денег.

В 2008 году дело было передано в шотландскую прокуратуру, которая рассмотрела вопрос о возможности конфискации средств в соответствии с законом о доходах, полученных преступным путем, принятым в Британии в 2002 году.