В России активизировалась борьба с банками-нарушителями

Центральный банк Российской Федерации 7 июня отозвал лицензии сразу двух московских банков: "Европейского расчетного банка" (ЕРКБ) и Моспромбанка. Центробанк подозревает эти структуры в нарушении законов о банковской деятельности.

Как сообщает РБК, "Европейский расчетный банк" подозревается в нарушении закона о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, в частности, он не сообщал или сообщал несвоевременно об операциях, которые подлежат контролю со стороны властей. Предположительно, через кассу ЕРКБ клиенты обналичили более 20 миллиардов рублей.

Кроме того, КБ "ЕРКБ" несвоевременно осуществлял расчеты по поручению клиентов, проводил рискованную кредитную политику и не соблюдал обязательные нормативы. Банком России неоднократно применялись меры воздействия к кредитной организации за допущенные в ее деятельности нарушения. Характер и масштаб допущенных банком нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Моспромбанк также подозревается в нарушении закона о противодействии отмыванию денег. "Моспромбанк" осуществлял банковские операции с юридическим лицом – нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю.

В обоих банках назначена временная администрация. Как сообщает КМ.ru, Руководителем временной администрации ЕКРБ назначен Павлик Виктор Дмитриевич, руководителем временной администрации "Моспромбанка" назначена Ирина Еремина. Полномочия исполнительных органов обоих комбанков в соответствии с федеральными законами приостановлены.