FinCEN и "Важные истории" раскрывают некоторые детали сомнительных сделок по поставкам израильских вооружений Азербайджану
В одной из недавних публикаций Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) особое внимание было уделено сделкам по поставкам вооружений из Израиля в Азербайджан.
20 сентября этого года более 400 журналистов из почти 90 стран мира опубликовали совместное расследование о подозрительных транзакциях на более чем 2 триллиона долларов, прошедших через американские банки. Среди прочего было упомянуто о том, что Израильский оборонный концерн "Авиационная промышленность" (IAI) выплатил компании Jetfield Network и другой офшорной фирме, связанной с властями Азербайджана, в общей сложности 155 миллионов долларов вскоре после того, как IAI в 2012 году подписала контракт с Азербайджаном на поставку вооружений на сумму 1,6 миллиарда долларов. Это, в частности, 21 сентября было отмечено израильским изданием Times of Israel.
5 октября российский проект "Важные истории" (iStories) опубликовал дополнительные подробности, заявив, что израильские продавцы оружия перечисляли деньги для офшорных посредников в российский банк "Международный финансовый клуб", в числе акционеров которого бизнесмен Михаил Прохоров и Екатерина Игнатова (супруга руководителя "Ростеха" Сергея Чемезова, близкого к президенту РФ Владимиру Путину).
Представители американского The Bank of New York ещё в 2016 году обращались с запросом в "Международный финансовый клуб", чтобы понять, почему компания с Британских Виргинских островов обслуживалась в российском банке и почему она получала средства от израильского поставщика оружия в Азербайджан. В "Международном финансовом клубе" тогда ответили американским коллегам, что Jetfield Network обслуживается в банке с августа 2015 года; основной вид деятельности компании – оказание консалтинговых и маркетинговых услуг; а ее единственный владелец – некий гражданин Азербайджана Джавид Гусейнов. Однако, судя по характеру операций Jetfield Network, Гусейнов мог играть роль всего лишь номинального владельца компании, говорится в публикации iStories.
Репортеры Международного центра по исследованию коррупции и оргпреступности (OCCRP) заявляют, что Jetfield Network была напрямую связана с властями Азербайджана и использовалась ими для подкупа европейских политиков.
Как стало известно из секретных файлов финансовой разведки США, Jetfield Network использовалась режимом Алиева не только для подкупа европейских политиков, но и для получения подозрительных выплат от израильского поставщика оружия, пишет iStories.
"Важным историям" удалось обнаружить в секретных файлах финансовой разведки США и другие платежи от IAI в адрес связанных с Азербайджаном компаний, о которых ранее не было известно. С июня 2016-го по май 2017 года IAI заплатила 2,8 миллиона долларов фирме с Британских Виргинских островов, Bakinshaat Group Ltd. Эта компания, судя по ее сайту, специализируется на строительстве и участвует в государственных проектах в Азербайджане. При этом, как говорится в отчете о подозрительных транзакциях, Bakinshaat Group Ltd обслуживалась в том же банке "Международный финансовый клуб", куда перечислял средства и израильский поставщик ракет для Азербайджана.
Как отмечает The Times of Israel, Израиль присоединился к конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе со взятками иностранным должным лицам в 2009 году. Таким образом, если правоохранительные органы Израиля докажут, что выплаты от государственных компаний офшорным фирмам, связанным с режимом Алиева, могли, к примеру, представлять собой откаты за поставку оружия, то это приведет к возбуждению уголовного дела, пишет NEWSru.com.
Власти Израиля воздерживаются от комментариев по поводу конкретных сделок, связанных с поставками израильских вооружений Азербайджану. Как правило, в израильских СМИ сведения о таких сделках появляются со ссылкой на министерство обороны Азербайджана или на азербайджанские издания.
Публикацию проекта "Важные истории" в банке "Международный финансовый клуб" не комментируют.
Руководство IAI в ответ на запрос редакции NEWSru.co.il заявило: "IAI – государственная компания, которая обязана действовать в соответствии с законом. Как оборонная компания и в соответствии с политикой компании, IAI не комментирует публикации о своих сделках, за исключением тех случаев, когда к этому обязывает закон".
