Полиция Румынии арестовала израильских мошенников, похитивших у клиентов 100 млн евро

В конце прошлого месяца полиция Румынии провела обыски в десятках офисов, принадлежащих компаниям, специализирующимся на Forex-трейдинге и торговле бинарными опционами, и не имеющим лицензии на работу в этой стране. В ходе этой операции были задержаны 130 человек, сорок из которых остаются за решеткой.

Об этом пишет в воскресенье, 5 июня, израильское издание The Marker со ссылкой на сайт Finance Magnates.

Следователи выяснили, что этими компаниями владели через посредников израильтяне. Среди задержанных числятся 12 граждан Израиля.

Операция началась после того, как в полицию поступили жалобы от местных жителей, которые утверждали, что их обманным путем вынудили вложить деньги в эти компании, обещая большие прибыли в будущем. Согласно оценке экспертов, мошенники выудили у пострадавших не менее 100 млн евро.

Истцы рассказали полиции, что им не сообщили номера телефонов компаний, их названия, а также солгали относительно местонахождения руководства этих фирм. Сотрудники колл-центров утверждали, что эти компании работают по всему миру, от Великобритании до Кипра. Деньги, полученные с помощью мошенничества, переводились за рубеж.