В Москве по подозрению в обналичивании $50 млрд задержан лидер ОПГ

В Москве задержан лидер ОПГ Александр Григорьев, который подозревается в незаконном обналичивании 50 миллиардов долларов.

"Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России задержан Александр Григорьев, предполагаемый организатор преступного сообщества по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж. Предполагается, что с 2011 по 2014 год было выведено порядка $50 млрд. Вывод денежных средств в основном происходил через так называемую молдавскую схему, когда в Молдавии открывались счета, на которые по фиктивным контрактам переводились деньги, а позднее в офшоры", – сообщила ТАСС во вторник, 3 ноября, официальный представитель МВД России Елена Алексеева.

По ее словам, в последнее время Григорьев находился за границей. В результате спланированной ГУЭБиПК операции он приехал в Москву и был задержан.

"В настоящее время он этапирован в Ростов-на-Дону, где ему вменяется статья уголовного кодекса "Мошенничество". Вероятно, будет добавлена еще одна – "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем", – отметила Алексеева.

Подозреваемый работал с 20 российскими банками, у которых в настоящее время отозваны лицензии, добавила представитель МВД.