Липецкий банкир задержан по подозрению в незаконном переводе за рубеж 4 млрд рублей

Сотрудники департамента экономической безопасности МВД РФ совместно с работниками УБЭП по Липецкой области задержали в Липецке двух человек, в том числе высокопоставленного банковского работника, по подозрению в незаконной финансовой деятельности, передает информационное агентство "Интерфакс".

Как сообщил вечером в среду, 3 февраля, заместитель руководителя пресс-службы УВД по региону Андрей Царьков, задержанные подозреваются в том, что открыли в банке около десятка счетов на подставные фирмы, через которые обналичивались и конвертировались в валюту денежные средства. Следствие предполагает, что в дальнейшем деньги – всего более 3,8 миллиарда рублей – переводились за рубеж.

Задержанные этапированы в Москву. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность".

РИА "Новости" сообщает, что задержанный банкир является сотрудником Сбербанка.