ФСБ России задержан организатор перевода за рубеж более 100 млрд рублей

В понедельник, 28 ноября, пресс-служба ФСБ РФ опубликовала сообщение о том, что на прошлой неделе был задержан некий Роман Недялков, подозреваемый в том, что организовал преступную группу, занимавшуюся незаконным вывозом денежных средств за рубеж в особо крупных масштабах.

В официальном сообщении говорится: "Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином Российской Федерации Романом Недялковым и состояла из ряда профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. Через их счета в 2011 году было переведено за границу более 100 млрд рублей. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний".

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам статьи 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ.

Федеральной службой по финансовым рынкам введены запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами, принадлежащими Роману Недялкову, на общую сумму порядка 3,2 млрд рублей.