В США задержаны мошенники из России

Гражданин России Александр Спицын задержан по прибытии в США на этой неделе, его обвиняют в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

"Как следует из обвинительного заключения, Александр Спицын и его предполагаемые сообщники Игорь Жирнов и Григорий Баскаков создали преступную схему по найму американцев на фиктивную работу. Пострадавшим предлагали в качестве работы на дому обналичивать присылаемые им чеки. После обналичивания жертвы отправляли деньги по почте подозреваемым, которые представлялись сотрудниками компании-нанимателя. Впоследствии выяснялось, что чеки были фальшивыми, и банки требовали от пострадавших вернуть деньги. Один из них в результате оказался должен банку более 25 тысяч долларов", – говорится в публикации.

ФБР обнаружило и арестовало ряд счетов в американских банках на имя Спицына – через них, по версии следствия, были отмыты не менее 700 тысяч долларов. Деньги переводились за рубеж суммами меньше чем по 10 тысяч долларов за транзакцию, что позволяло избежать проверки.

Григория Баскакова арестовали ранее в августе после того, как он в мае получил восемь посылок с деньгами от агента ФБР, изображавшего жертву мошенников. На Жирнова также выдан ордер на арест, но взят ли он под стражу, из документов суда неясно.