Ведущий банк Австралии уличен в отмывании капиталов на сумму 7 млрд долларов

Брайан Хартцер, глава банка Westpac – второго по величине и влиянию банка Австралии – намерен подать в отставку в связи с предъявленными этой финансовой структуре обвинениями: отмывании капиталов на сумму 7 миллиардов долларов и нарушении закона о борьбе с террором.

Об этом пишут во вторник, 26 ноября, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы ВВС.

Национальный финансовый регулятор AUSTRAC подал в Федеральный суд исковое заявление, в котором утверждается: руководство банка не сообщило о трансфере миллионов долларов, поступающих из-за границы, которые, как полагают правоохранительные органы, получены от сексуальной эксплуатации детей из стран Юго-Восточной Азии.

Хартцер станет третьим руководителем одного из крупнейших банков страны, потерявшим должность в течение последних полутора лет – в связи со скандалами, потрясшими банковский сектор Австралии.

Westpac подозревают в сокрытии информации о 19,5 миллионах международных денежных переводов на сумму более 7 млрд. долларов США, полученных с ноября 2013 года по сентябрь 2018 года.

В иске AUSTRAC отмечается, что каждое из этих нарушений влечет за собой штраф в размере от 17 до 21 миллиона австралийских долларов.Теоретически Westpac может быть оштрафован на 483 триллионов австралийских долларов (330 триллионов долларов США).

Четыре крупнейших банка Австралии – ANZ, Банк Содружества, Westpac и Национальный австралийский банк – стали в начале этого года объектами внимания королевской комиссии по расследованию, которая расценила их деятельность как "вопиющую халатность".

Банк Содружества в прошлом году столкнулся с угрозой штрафа в триллион австралийских долларов – после того, как AUSTRAC обнаружил, что он не сообщил о 53 500 транзакциях. В результате переговоров об урегулировании банк уплатил в качестве штрафа 700 миллионов австралийских долларов.