Суд Испании: ЮКОС не повинен в отмывании денег на территории страны

Накануне суд Малаги, в где рассматривается дело об отмывании в Испании €152 млн с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа, о чем властям Испании в 2005 году сообщила Генпрокуратура России.

Об этом пишет в четверг, 26 ноября, российское издание "Коммерсант".

Ранее МВД Испании сообщило, что в ходе проводимой в марте 2005 года операции "Белый кит" за отмывание грязных денег был арестован 41 человек — граждане Испании, Франции, Финляндии, России и Украины.

По данным испанских следователей, обвиняемые отмыли €250 млн, принадлежащие преступным группам, которые занимались контрабандой наркотиков, торговлей оружием, убийствами и проституцией. В рамках операции был наложен арест на 200 вилл, в которые инвестировались отмытые средства. Были также конфискованы яхта, два самолета и четыре десятка лимузинов. Ранее глава испанского МВД Хосе Алонсо заявил, часть отмытых денег могла быть выведена из ЮКОСа.

Судья Хулиан Кабреро, рассматривающий это дело, решил проверить и версию, связанную с отмыванием нефтяных денег из России и пришел к выводу о том, что сотрудники ЮКОСа не выводили деньги через нидерландские консалтинговые агентства Venture Alliance и Southern Alliance, а также через их филиалы на Гибралтаре — Gaya Building и в Испании — Alleerton Holdings и Chilmark Holding.

Адвокат экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Вадим Клювгант заявил, что впервые слышит о каких-либо претензиях испанских властей к этой компании.