США могут попросить Россию о выдаче Могилевича
Соединенные Штаты Америки могут попросить Россию о выдаче Семена Могилевича, который был задержан по делу "Арбат Престижа", сообщает радиостанция "Эхо Москвы".
Правоохранительные органы США подозревают Могилевича в подтасовке финансовой отчетности, рэкете, отмывании денег и ряде других тяжких преступлений. Могилевич находится в международном розыске.
Телекомпания РТР сообщает, что владельцу сети магазинов "Арбат-престиж" Владимиру Некрасову и консультанту "Эверглэйд" Сергею Шнайдеру (он же Семен Морозевич) грозит по 6 лет тюрьмы.
В их отношении возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере". Также по этому делу задержана бывшая жена Морозевича Ольга Шнайдер.
Вчера адвокат Шнайдера Александр Погончиков подтвердил, что его подопечный лично знаком с Владимиром Некрасовым, но при этом не является акционером компании. По словам адвоката, "Арбат Престиж" полностью принадлежит Владимиру Некрасову.
Защитник также признал, что Сергей Шнайдер несколько раз менял фамилии, но делал это на законном основании – при заключении брака брал фамилию жены.
"Русская служба новостей" сообщает, что Шнайдер известен также под именем "Семен Могилевич". В настоящее время он занимает должность консультанта компании "Эвергейт". У него несколько гражданств, он неоднократно менял фамилии. Известен в криминальных кругах как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами".
Отметим, в декабре 2006 года в американских и британских СМИ появилась информация о том, что Семен Могилевич находится в топ-списке преступников, разыскиваемых ФБР. В 2002 году Могилевич и его партнер Игорь Фишман были обвинены ФБР в отмывании денег и биржевых махинациях с помощью компании YBM Magnex. Однако по данным американских властей, оба авторитета проживают в России, с которой у США нет договора о выдаче преступников.
Как сообщала тогда же газета Wall Street Journal, ФБР расследовало причастность Могилевича к оффшорной компании Highrock, зарегистрированной на Кипре, однако действующей из Москвы, Киева и Израиля. Для разработки израильской линии расследования были привлечены местные правоохранительные органы.