Найден мертвым экс-глава эстонского отделения Danske Bank: полиция подозревает суицид

Тело экс-главы эстонского филиала Danske Bank Айвара Рехе, который пропал на этой неделе, обнаружено в саду его дома в Пирита-Клоостриметса, расположенного в окрестностях Таллина. Предварительная версия следствия – самоубийство.

Об этом сообщает в среду, 25 сентября, новостной портал Delfi со ссылкой на полицию.

56-летний топ-менеджер пропал в районе, где он обычно гуляет с собакой, но ушел из дома один и не взял с собой телефон. Близкие Рехе обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться. В поисковой операции, проводимой полицией, принимали участие около 50 человек, а также служебные собаки, дроны и волонтеры.

31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske Bank – после того, как владелец Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление о совершенном преступлении.

По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе втайне поощряли крупномасштабное отмывание денег.

В октябре правительство Эстонии приняло решение о проведении собственного расследования по банку Danske, а в ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил, связанных с эстонским филиалом датского банка.

Действия датского банка расследуют правоохранительные органы США. На фоне скандала, происшедшего в сентябре прошлого года, в отставку ушел глава банка Томас Берген.

Отметим, что бывший глава эстонского отделения Айвар Рехе был тогда вне подозрений.

В конце года в Эстонии были задержаны десять бывших сотрудников банка, которые, по данным следствия, "умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег". Через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы были пропущены 201 миллиард евро сомнительного происхождения.

Количество совершенных сделок остается неизвестным: из 15.000 закрытых сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6.200.

"Серые" сделки были связаны с бизнесом клиентов из Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представителей еще 85 государств. В феврале нынешнего года стало известно, что из-за скандала банк закрывает филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии.