Монако: "русский израильтянин" Яков Ардашников арестован за контрабанду

12 августа этого года правоохранительные органы княжества Монако задержали гражданина России и Израиля Якова Ардашникова, главу брокерской фирмы ООО "ВАТ-ТСВ", который подозревается в организации контрабанды крупной партии сотовых телефонов.

Об этом пишет сегодня, 25 августа, российское издание "Коммерсантъ", которое ссылается на пресс-службу княжества Монако.

Ардашников был объявлен в международный розыск в марте 2006 года. В ходе расследования стало известно, что в этот период он репатриировался в Израиль, поменяв имя на Арад Тато. В настоящее время генпрокуратура РФ проводит сбор материалов, необходимых для возбуждения уголовного дела.

Следственный комитет прокуратуры отмечает, что в период с 2004-го по 2006 год в России расследовались восемь уголовных дел, связанных с контрабандой мобильных телефонов, которые сегодня объединены в одно, пишет издание "РосБизнесКонсалтинг". Пресс-служба СПК также извещает, что Россия намерена требовать экстрадиции Ардашникова.

Следствием установлено, что в 2004-2005 гг. группа контрабандистов под руководством Ардашникова ввезли на территорию РФ большое количество телефонных аппаратов и аксессуаров, использовав для этого поддельные документы. Ущерб, нанесенный этой аферой государству, оценивается сегодня в 570 млн рублей (18,5 млн долларов США).

В рамках разработанной преступниками схемы мобильные телефоны и аксессуары декларировались на Шереметьевской таможне как товары, облагаемые более низким налогом, а дорогостоящие модели телефонов – как дешевые.

Сетевое издание "Руспрес"

отмечает, что оптовая компания "Телеко" в Петербурге и структуры, связанные с Яковом Ардашниковым в Москве, в начале 2005 года доминировали на рынке импорта мобильных телефонов для большинства крупных сетей. Неизвестно, был Ардашников реальным бенефициаром этих структур или их номинальным собственником, но доходы его структур превышали 20 млн долларов в год.

Двум сообщникам Ардашникова, предпринимателю Александру Кричфалуши и сотруднику "Евросети" Алексею Широкову, уже предъявлены обвинения в нарушении статьи №188 УК (контрабанда) и взята подписка о невыезде из страны.

Помимо этого, к уголовной ответственности привлечены также более десяти сотрудников Федеральной таможенной службы РФ и сотрудник Департамента экономической безопасности МВД РФ Сергей Черненко, который в ходе расследования данного дела похитил крупную партию конфискованных телефонов на общую сумму в 194 млн рублей.