Гражданин США перевел Ирану 4 миллиона долларов – и получил срок

Житель американского города Фостория, штат Огайо, признан виновным в переводе Ирану 4 миллионов долларов в течение четырых лет – с 1997-го по 2001 год, сообщает 25 апреля агентство новостей АР.

Окружной суд предъявил Мухаммаду Анвари-Хамедани (72) обвинительное заключение из 36 пунктов, включающее отмывание денег, перевод их на иранские счета, нарушение налогового законодательства и др.

В рамках судебного соглашения Анвари-Хамедани, признавший себя виновным по всем пунктам, проведет в тюрьме от 37 до 46 месяцев, а также заплатит штраф в размере 650.000 долларов – из расчета по 3.600 за каждый из пунктов обвинения.

Помощник прокурора Томас Кэрол заявил, что министерство юстиции уверено в том. что деньги получены путем противозаконных сделок, однако нет прямых доказательств того, что они пошли на финансирование иранского правительства или террористических группировок.