Пропал экс-глава эстонского отделения Danske Bank: полиция подозревает похищение
Полиция Эстонии разыскивает Айвара Рехе, бывшего главу местного отделения Danske Bank, которого ушел накануне утром из дома в Пирита-Клоостриметса и более его никто не видел. По словам пресс-секретаря полиции Кристьяна Лукка, близкие Рехе обратились в полицию, поскольку не смогли с ним связаться.
В поисковой операции, проводимой полицией, принимают участие служебные собаки, дроны и волонтеры, пишет 24 сентября местная газета Postimees.
У полицейских есть основания полагать, что жизни Айвара Рехе угрожает опасность: 56-летний топ-менеджер пропал в районе, где он обычно гуляет с собакой, но ушел из дома один и не взял с собой телефон.
31 июля 2018 года эстонская госпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении эстонского филиала Danske Bank – после того, как владелец Hermitage Capital Уильям Браудер подал заявление о совершенном преступлении. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе втайне поощряли крупномасштабное отмывание денег.
В октябре правительство Эстонии приняло решение о проведении собственного расследования по банку Danske, а в ноябре прокуратура Дании предъявила предварительные обвинения по четырем случаям нарушения правил, связанных с эстонским филиалом датского банка.
Действия датского банка расследуют правоохранительные органы США. На фоне скандала, происшедшего в сентябре прошлого года, в отставку ушел глава банка Томас Берген.
Отметим, что бывший глава эстонского отделения Айвар Рехе был тогда вне подозрений.
В конце года в Эстонии были задержаны десять бывших сотрудников банка, которые, по данным следствия, "умышленно позволяли клиентам банка совершать сделки, связанные с отмыванием денег". Через эстонское отделение датского банка в 2007-2015 годы были пропущены 201 миллиард евро сомнительного происхождения.
Количество совершенных сделок остается неизвестным: из 15.000 закрытых сегодня банковских счетов под подозрением находится не менее 6.200.
"Серые" сделки были связаны с бизнесом клиентов из Великобритании, Финляндии, России, Дании, а также представителей еще 85 государств. В феврале нынешнего года стало известно, что из-за скандала банк закрывает филиалы в России, Латвии, Литве и Эстонии.