Власти США закрыли компании, отмывавшие деньги "Хизбаллы"

Власти США пресекли деятельность двух финансовых учреждений, обвиняемых в финансировании деятельности ливанской шиитской "Партии Аллаха" ("Хизбалла"), обвинив их в "отмывании денег".

Речь идет о компаниях "Kassem Rmeiti" и "Halawi Exchange", которые, по данным правоохранительных органов и Казначейства США, занимались незаконными финансовыми операциями в интересах "Хизбаллы", взяв на себя некоторые функции Ливанского Канадского Банка, закрытого ранее, сообщает Wall Street Journal.

Компания "Kassem Rmeiti" с 2008 года способствовала передаче 30 миллионов долларов в фонды "Хизбаллы", компания "Halawi Exchange" за тот же период способствовала доставке в Бенин подержанных американских автомобилей на общую сумму 220 миллионов долларов, что являлось частью операции по торговле наркотиками, заявляют чиновники Казначейства.

Основным подозреваемым по данному делу является некий Айман Джума – гражданин Ливана и Колумбии, обвиняемый американскими властями в продаже десятков тонн колумбийского кокаина в страны Европы, Западной Африки и Латинской Америки. Спецслужбы США полагают, что Джума связан с "Хизбаллой" и мексиканским наркокартелем "Лос Зетас". Попытки его задержания пока не привели к успеху.

Власти США располагают информацией о том, что "Хизбалла" использует доходы от наркоторговли для финансирования международной террористической деятельности и поддержки режима Башара Асада в Сирии. "Хизбалла" увеличила в последнее время оборот с незаконных сделок, чтобы покрыть потери, связанные с сокращением финансирования со стороны Ирана. По сути, как отмечают эксперты, "Хизбалла" превратилась в один из ведущих мировых наркокартелей.

Однако руководство "Партии Аллаха" продолжает отрицать какую-либо причастность к торговле наркотиками.