Раввин-самозванец сознался в многомиллионной краже

64-летний Марвин Берковиц признал себя виновным в создании преступной группировки, которой удалось мошенническим путем получить от налогового управления США 4,5 миллиона долларов. Берковиц и его сообщники пользовались личными данными умерших и заключенных, чтобы получить от их имени возврат налогов.

Признание стало результатом сделки, заключенной в федеральном суде Чикаго. В тексте соглашения указывается, что в группировку входило около десяти человек, включая ближайших родственников Берковица. Ранее в совершении преступлений признался один из сыновей Марвина – Дэвид. Обвинения выдвинуты и против его сына – Яира, а также зятя.

Согласно материалам дела, Берковиц и его сообщники намеревались присвоить 54 миллиона долларов. Для этого они собирались воспользоваться личными данными трех тысяч человек. Всего преступники мобилизовали более 50 человек, которые обращались за возвратом денег, а затем передавали полученную ими сумму лидеру группировки.

Для сбора информации мошенники пользовались размещенными в интернете некрологами и списками заключенных, которые публиковались в материалах судебных слушаний. Для оформления бумаг, необходимых для оформления возврата налогов, использовались документы обанкротившихся компаний, сообщает Chicago Tribune.

Берковиц часто выдавал себя за раввина, аудитора или адвоката, В 2003-м году, чтобы скрыться от следствия, он бежал из США в Израиль, но в 2009-м был арестован в Иерусалиме в ходе операции "Американский пирог". Сразу после этого федеральные власти США передали Израилю просьбу о его выдаче. Берковиц был экстрадирован в январе 2010 года.