СМИ: агенты "Хизбаллы" отмывали деньги колумбийских наркокартелей во Флориде
На этой неделе стало известно о расследовании во Флориде (США) в отношении группы активистов ливанской террористической организации "Хизбалла", подозреваемых в причастности к отмыванию капиталов колумбийских наркокартелей.
Информацию по поводу этого расследования, опубликованную изданием Miami Herald, цитируют многие израильские СМИ.
Названы имена трех человек, подозреваемых в отмывании денег наркокартелей через банки Майами.
Это 31-летний Мухаммад Ахмад Аммар, проживавший ранее в Медельине (Колумбия), который был арестован в сентябре этого года. Он считается главарем данной преступной группы и в настоящее время содержится в тюрьме Майами-Дейд. По данным прокуратуры, отец Мухаммада связан с руководством "Хизбаллы".
Второй подозреваемый, Хасан Мохсен Мансур, имеет гражданства Ливана и Канады. Он был задержан в Париже. Есть доказательства его связей с "Хизбаллой" и причастности к отмыванию денег в Южной Флориде.
Третий подозреваемый, высокопоставленный активист "Хизбаллы" Гасан Диаб, по всей видимости, скрывается в Нигерии или Ливане.
Все эти люди подозреваются в том, что в начале 2014 года получили от колумбийских наркокартелей примерно 250 тысяч долларов (в австралийских долларах), вырученных с продажи кокаина, и должны были вложить их на счета в банках Майами как доход от небольших бизнесов представителей ливанской диаспоры, сделав эти счета доступными для колумбийцев.
В феврале 2016 года американское Управление по борьбе с наркотиками (Drug Enforcement Administration, DEA) сообщало о раскрытии сети "Хизбаллы", которая использовала доходы от торговли наркотиками, поставляемыми из Южной Америки, для финансирования своих боевиков в Сирии и Ливане и закупки вооружений. Расследование было начато в феврале 2015 года. В ходе международной операции, к которой были привлечены правоохранительные органы семи стран, включая Францию, Германию, Италию и Бельгию, были арестованы четыре агента "Хизбаллы". Тогда американский телеканал CNN цитировал эксперта по борьбе с террором Мэтта Левитта из вашингтонского Института ближневосточной политики, который отмечал, что, на фоне разорительной для режима Башара Асада войны в Сирии и экономического кризиса в Иране, "Хизбалла", лишившаяся значительной части финансовой поддержки со стороны своих основных спонсоров, была вынуждена активизировать деятельность по извлечению доходов от контрабанды наркотиков.
Ранее неоднократно сообщалось, что источниками доходов "Хизбаллы" являются: контрабанда драгоценных камней из Африки, торговля подержанными и угнанными автомобилями, контрабанда сигарет и т.д.
В ноябре 2014 года издание O Globo сообщало, что "Хизбалла" наладила связи с крупнейшей бразильской преступной группировкой "Primeiro Comando da Capital" (PCC). Согласно указанному источнику, первые контакты между "Хизбаллой" и PCC начали устанавливаться в 2006 году (накануне Второй ливанской войны). Но только два года спустя правоохранительные органы получили подтверждение подозрений о контактах в тюрьмах Сан-Паулу и Параны между ливанскими террористами и бразильскими криминальными авторитетами. Агенты "Хизбаллы", действующие в районе границ Бразилия, Аргентины и Парагвая, обеспечивали PCC наркотиками и оружием. При этом бразильские преступники не только покупали оружие у арабов, но и обменивали его на взрывчатые вещества. Так, в частности, стало известно, что "Хизбалла" получила от PCC пластичное взрывчатое вещество C-4, похищенное с военного склада в Парагвае. Известно также, что руководство PCC обеспечивало безопасность активистов "Хизбаллы", которые попадали в бразильские тюрьмы.