В Панаме арестованы основатели фирмы Mossack Fonseca

Власти Панамы арестовали Юргена Моссака и Рамона Фонсеку – основателей панамской фирмы Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах, сообщает агентство Reuters.

Напомним, что материалы Mossack Fonseca стали основой "Панамского досье", содержащего информацию о счетах более ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран.

Генеральный прокурор Панамы заявила, что собранные материалы "позволяют рассматривать Mossack Fonseca как преступную организацию, которая скрывала активы и денежные средства сомнительного происхождения", передает ТАСС.

Моссак и Фонсека были взяты под стражу, так как власти опасались, что они могут сбежать из страны.

Проводить расследование панамским прокурорам помогали коллеги из Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) в апреле 2016 года опубликовал так называемое "Панамское досье" – отчет об офшорных счетах и компаниях тысяч клиентов, в том числе многих мировых лидеров. В общей сложности, достоянием гласности стали выдержки из 11,5 млн документов. Эти отчеты основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, которая оказывает юридическую поддержку в регистрации компаний на офшорах. Полностью архив компании не был опубликован.Так, например, в "Панамских документах" лишь косвенно были упомянуты граждане США.