"Маарив": Гайдамаку будет предложена сделка по "делу банка Апоалим"
Ами Бен-Давид, "Маарив"
Вскоре бизнесмен Аркадий Гайдамак должен будет принять нелегкое решение. Стало известно, что в обвинительном заключении, которое будет подано против него в связи с отмыванием денег, Гайдамаку будет предложено заплатить штраф размером в 100 миллионов шекелей и таким образом избежать тюремного заключения.
В начале следующей недели Отдел по борьбе с особо опасными и международными преступлениями (ЯХБАЛ) будет рекомендовать привлечь Гайдамака к суду. Речь идет об отмывании денег в 535-м филиале банка "Апоалим", расположенном на улице а-Яркон в Тель-Авиве.
"Маариву" стало известно, что Гайдамаку, скорее всего, будет предложена сделка, в соответствии с которой он будет признан виновным и выплатит государству штраф в размере 100 миллионов шекелей. Речь идет о примерно 20% от общей суммы, которую, по подозрениям полиции, "отмыл" Гайдамак. При этом государство откажется от требования тюремного заключения для Гайдамака.
Гайдамака неоднократно допрашивали в офисе ЯХБАЛ в Петах-Тикве. Существуют подозрения, что он перевел 50 миллионов долларов на счет компании "Казах-Фосфатим", записанной на имя Нахума Гальмора, чтобы скрыть источник поступления денег. По утверждениям полиции, Гальмор является подставным лицом Гайдамака. Это действие было признано "отмыванием капитала".
На следствии Гайдамак утверждал, что является владельцем компании "Казах-Фосфатим", а Гальмор только распоряжался банковским счетом. По версии Гайдамака, он просто перекладывает деньги из одного кармана в другой. Тем не менее, в полиции с этим не согласны.
Адвокат Ронэль Фишер, представляющий Гайдамака, сообщил вчера: "Мы приветствуем решение полиции, если таковое было принято, передать дело в прокуратуру. Пришло время прекратить эти нелепые нападки. В качестве его адвоката, я всегда предлагал не платить ни гроша, пока нам не предъявят какие-либо обвинения, если таковые вообще существуют, так что пока не время и не место обсуждать выплату штрафа".
Вместе с тем, в последние дни были достигнуты две договоренности между прокуратурой и двумя российскими гражданами, связанными с компаниями "Минтон Интернейшнл" и "Мастония Интернейшнл", зарегистрированными на Вирджиновых островах. Деньги этих компаний были обнаружены на счетах в 535 отделении банка "Апоалим".
Из-за того, что владельцы компаний являются иностранцами, которые не явятся на дачу показаний в Израиле, с ними был достигнут компромисс, в соответствии с которым они заплатят в государственную казну примерно миллион шекелей. За это государство Израиль прекратит следствие, которое ведется против них, и не будет привлекать их к уголовной ответственности. На сегодняшний день в государственную казну в результате следствия по делу 535 филиала банка "Апоалим" было возвращено всего 60 миллионов шекелей.
Такие договоренности существуют только в отношении иностранных подданых. В случае Гайдамака, речь идет о взаимовыгодной сделке криминального плана, включая признание своей вины.
Перевод Марины Кигель, NEWSru.co.il
