В Нью-Йорке подано обвинительное заключение против иранской судоходной компании

Власти Нью-Йорка подали обвинительное заключение против иранской национальной судоходной компании (IRISL), а также против нескольких крупных корпораций, предположительно, нарушавших санкции, введенные правительством США против Исламской республики.

Financial Times передает, что обвинительное заключение, содержащее 317 пунктов, передано в Окружной суд Нью-Йорка. Судоходная компания Ирана обвиняется в организации контрабанды оружия, в частности, для иранской ракетной программы.

В обвинительном заключении описывается сложная схема транзакций на сумму до 60 миллионов долларов, использовавшаяся для обхода санкций. Мошенники использовали, в частности, поддельные документы. Обвинения предъявлены также 10 корпорациям, которые считаются подставными, и пяти физическим лицам, которых обвиняют в обмане крупных банков, в том числе, JPMorgan Chase, Citibank, Deutsche Bank, HSBC, Bank of New York Mellon, Bank of America и Standard Chartered.

Министерство финансов США тем временем внесло в "черный список" еще несколько компаний, нарушивших запрет на ведение дел с иранской национальной судоходной компанией. В список попали Pacific Shipping, Great Ocean Shipping Services, Azores Shipping, Atlantic Intermodal, Crystal Shipping, Pearl Shipping, Sinose Maritime, Santex Lines и Fairway Shipping.