Организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала внесла Иран в "черный список"
Международная организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала (FATF) внесла Иран в "черный список", призвав страны всего мира ввести эффективные экономические санкции против иранского режима.
Решение об этом было принято после того, как в течение нескольких лет Иран саботировал выполнение плана по приведению своего законодательства о противодействии финансированию терроризма в соответствие с требованиями FATF.
В настоящее время в "черном списке" организации находятся лишь Северная Корея и Иран.
Организация FATF была создана 1989 году решением стран Большой семерки. Она занимается стандартизацией мер по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора. Членами организации являются 34 государства – 18 стран Европы, США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Турция и Гонконг.
На текущий момент организация разработала 40 рекомендаций, представляющих собой полноформатный свод мер для введения в каждом государстве эффективной системы борьбы с отмыванием капитала и девять рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террора. С 2016 года Израиль имеет статус наблюдателя в этой организации.
