Массовые аресты по делу о рекордном отмывании денег в Саудовской Аравии

Полиция Саудовской Аравии задержала 30 человек по подозрению в причастности к крупнейшему в истории королевства отмыванию денег. Согласно материалам дела, речь идет о 16 миллиардах риалов – 4,27 миллиардах долларов США.

Как сообщается, среди задержанных – граждане нескольких стран, в том числе – Саудовской Аравии. 15 задержанных после допроса были освобождены. Столько же остались под стражей.

В документах фигурируют три схемы. Через первую из них были отмыты два миллиарда, через две другие – по семь миллиардов риалов. Неясно, были ли эти схемы связаны между собой, или это три разных дела, задержания по которым произведены одновременно.

Утверждается, что для отмывания денег использовались подставные банковские счета, принадлежащие несуществовавшим компаниям. Большая часть этих счетов располагалась за пределами королевства.