Сотрудник компании BDI уничтожал негативную кредитную историю отдельных клиентов

Пресс-служба полиции и пресс-служба министерства юстиции сообщают, что в результате совместного расследования отдела права, технологии и информации министерства юстиции и отдела полиции по борьбе с мошенничеством "Лахав 433" была разоблачена афера, в которой участвовал бывший высокопоставленный сотрудник финансовой компании BDI и сеть из пяти посредников, не являвшихся сотрудниками компании.

Афера была связана с отчетами кредитных данных, также известными как "Отчеты BDI". Эти отчеты предназначены для различных компаний, которые проверяют данные о задолженностях банкам и кредитным компаниям, а также банкротстве, чтобы принимать решение о выдаче клиенту ипотек и других ссуд.

Согласно подозрениям, посредники предлагали клиентам уничтожить их негативные данные в обмен на проценты с полученных ими ссуд. Посредники платили сотруднику BDI, который подменял данные клиентов в базе данных компании.

До своего разоблачения сотруднику BDI удалось уничтожить данные 18 клиентов, некоторые из которых благодаря этому сумели получить ссуды на крупные суммы.

Сообщается, что результаты расследования были переданы прокуратуре тель-авивского округа.