Полиция: в здании Алмазной биржи обосновался подпольный банк с оборотом в миллиард шекелей

Следователи подразделения полиции по борьбе с экономическими преступлениями совместно со следователями налогового управления провели в воскресенье, 8-го января, массовые аресты и обыски в офисах, расположенных в здании Алмазной биржи в Рамат-Гане.

В ходе операции были арестованы 16 человек, подозреваемых в организации подпольного банка, годовой оборот операций которого достигал миллиарда шекелей в год. При задержании в офисах и домах арестованных были захвачены крупные суммы денег и различная финансовая документация.

Как сообщили редакции NEWSru.co.il в пресс-службе налогового управления, банк занимался клирингом чеков, валютными операциями, переводом денег за границу и выдачей ссуд. Незаконная банковская деятельность прикрывалась легальными торговыми операциями с алмазами.

После допросов задержанные будут доставлены для продления ареста в Мировой суд Ришон ле-Циона.